股票代码：600010      股票简称：包钢股份       编号：（临）2023-021

债券代码：155638      债券简称：19包钢联

(资料图片仅供参考)

债券代码：155712      债券简称：19钢联03

债券代码：163705      债券简称：20钢联03

债券代码：175793      债券简称：GC钢联01

              内蒙古包钢钢联股份有限公司

      关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   ●公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增

股本。

   ●本次《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》已经公司第

六届董事会第四十次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过，

尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   一、利润分配方案内容

   经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度实现归属

                        截至 2022 年 12 月 31 日，

于上市公司股东的净利润为-72995.68 万元，

公司期末可供分配利润为人民币 564581.33 万元。公司 2022 年度拟

不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

   本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

发展实际情况，为保障公司持续稳定经营和维护股东的长远利益，公

司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

股权投资 3 项，计划投资 4.44 亿元。

  公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展及流动

资金需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，

并相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。

  公司本年度不进行利润分配符合《上市公司监管指引第 3 号—上

市公司现金分红》

       《上海证券交易所股票上市规则》

                     《上市公司自律监

管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司未来三

年（2020—2022 年）股东分红回报规划》相关规定。

  三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 20 日召开第六届董事会第四十次会议审议

并以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2022 年度拟不进

行利润分配的议案》

        。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本

公积金转增股本符合相关法律法规和《公司章程》中有关利润分配的

规定，有利于保障公司持续稳定经营和维护股东的长远利益，不存在

损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意该议案，并

同意将此议案提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积

金转增股本符合法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了行

业现状和公司目前经营发展实际情况，有利于公司持续、稳定、健康

发展，不存在损害公司和股东利益的情形，同意该议案。

  四、相关风险提示

  本次《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》尚需提交公司

  特此公告。

              内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

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